如影随形

公安机关成功侦破美国举报的一起涉嫌“洗钱”

发布时间：2025-12-22 09:36编辑：365bet体育投注浏览（161）

日前，辽宁省沉阳市公安局成功侦破“童某某等人非法经营案”。 2024年4月，美国举报的一条名叫童某某的中国人涉嫌为毒贩洗钱的线索引起了中国警方的高度关注。为查明真相，公安部立即部署辽宁省公安厅开展核查工作。经初步侦查，辽宁省公安厅涉嫌非法经营（外汇）犯罪依法立案，并将案件移送佟某某等人登记地沉阳市公安局进一步侦查。沉阳警方针对佟某某等人的犯罪线索，成立专案组，克服困难，成功破案。线索碎片化、海外调查取证繁忙、中美法律体系差异等。他们进行了多维度、彻底的调查，很快获得了重要证据。 2024年5月20日，沉阳警方在湖北省武汉市某地区抓获企图出境的童某某、陈某某。案件侦查过程中，沉阳警方派出25个取证组奔赴16个省、43个市，对童某、陈某非法外汇交易情况进行实地核查。该案涉案人员2000余人，数百家公司4.9万个账户1056万条交易记录……面对庞大复杂的数据，es移除茧专项工作团队，不断完善证据链，最终全面查清了童某某、陈某某等人非法交易的犯罪事实。据调查，2017年以来，T宋某某等人在美国开设汽车经销店，销售汽车并提供人民币和美元兑换服务。购买汽车的客户的美元。后来，他们转而专门从事非法外汇交易等犯罪活动。 2020年1月至2021年6月，童某某主要在美国采取“反击”的方式，指使居住在中国的陈某某等人使用多张在中国境内办理的银行卡接收外汇转账。资金到账后，童在货币兑换处或在美国的bedg-son处将现金支付为美元，收取1%-2%的手续费。经审计，童某某通过境内银行卡进行非法外汇交易，共计1600万元以上。 12全文2页下一页